生物谷:2021年年度股东大会决议公告

作者：张馨予

证券代码：833266 证券简称：生物谷公告编号：2022-059

云南生物谷药业股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年5月19日

2.会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林艳和先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数64,230,173股，占公司有表决权股份总数的51.799%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,773股，占公司有表决权股份总数的0.014%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会及全体董事在2021年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行董事会及董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数64,213,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.974%；反对股数8,145股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.013%；弃权股数 8,528股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.013%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29日在北京证券交易所官网（）披露的公告《生物谷：2021年独立董事工作报告》（公告编号： 2022-025）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会及全体监事在2021年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行监事会及监事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度经营计划的议案》

1.议案内容：

结合公司战略规划及公司2021年度经营计划实际完成情况，现公司已编制完成《2022年度经营计划》。

2.议案表决结果：

同意股数64,221,645股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.987%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数8,528股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.013%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》完成了2021年度财务决算工作，财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具非标准保留意见审计报告，公司编制了2021年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数63,824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.368%；反对股数8,145股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.013%；弃权股数398,028股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.620%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制完成了2022年度财务预算。

2.议案表决结果：