吉玛基因:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

作者：张馨予

吉玛基因:召开2021年第一次临时股东大会通知公告时间：2021年01月20日 23:06:02 中财网
原标题:吉玛基因:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2021-010
代码：430601证券简称：吉玛基因主办券商：光大证券

公告编号：2021-010
代码：430601证券简称：吉玛基因主办券商：光大证券

苏州吉玛基因股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年2月5日上午10点。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-010

公告编号：2021-010
证券代码证券简称股权登记日
普通股430601吉玛基因2021年2月1日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
苏州工业园区东平街199 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名公司41名员工为核心员工》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（二）审议《苏州吉玛基因股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（三）审议《签署附生效条件的（定向发行认购协议）》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（四）审议《拟修订公司章程》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（五）审议《为募集资金设立专项资金账户并签订》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（六）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四

公告编号：2021-010

公告编号：2021-010

（七）审议《公司2021年员工持股计划（草案）》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（八）审议《公司2021年员工持股计划授予的参与对象名单》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（九）审议《公司2021年员工持股计划管理办法》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（十）审议《提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

（十一）审议《增加建设RNA药物GMP中试车间投资金额》
详见公司在全国中小企业股份转让平台（）披露的《第四
届董事会第五次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、四、七、；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三、六、七、八、九、十；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

公告编号：2021-010
登记方式

公告编号：2021-010
登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年2月4日，上午9点-12点
（三）登记地点：苏州工业园区东平街199 号苏州吉玛基因股份有限公司（可
电话登记）

四、其他
（一）会议联系方式：王硕0512-86668828-8021（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第五次会
议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司董事会
2021年1月20日

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