太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）于２００８年４月５日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于２００８年４月１３日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应到董事９名，实到董事６名，其中独立董事李东复先生未亲自出席会议，书面委托独立董事芦振基先生代行表决权；董事兰旭先生未亲自出席会议，书面委托董事杜文广先生代行表决权；董事刘锦奇先生缺席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》，并同意提请公司２００７年度股东大会审议。
二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度总经理工作报告》。
三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度财务决算报告》，并同意提请公司２００７年度股东大会审议。
四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提请公司２００７年度股东大会审议。
经北京立信会计师事务所有限公司审计，２００７年度母公司实现净利润３５，１３０，６３３．５７ 元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按１０％提取法定盈余公积３，５１３，０６３．３６元，加年初未分配利润５５，０８５，１９４．２３元，加直接计入所有者权益的利得２，４８６，９２６．８９元，年度累计可供股东分配的利润共８９，１８９，６９１．３３元，减去已支付红利３，２４０，０００．００元，减去转入股本金额２７，０００，０００．００元，本年度可供股东分配的利润共５８，９４９，６９１．３３元。截止２００７年１２月３１日，公司累计资本公积为１５３，１４５，９００．００元。
根据公司目前实际经营情况，本年度拟不进行利润分配，剩余利润５８，９４９，６９１．３３元转入下一年度。拟不进行资本公积转增股本。
五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》。
根据《企业会计准则第３８号———首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第１号》（财会〔２００７〕１４号）的要求，需对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整，具体调整情况列示如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
说明：
２００６年１２月３１日公司账面专项应付款中核算的政府项目拨款１３，３９０，０００．００元，按本公司１５％所得税率，原确认了递延所得税负债２，００８，５００．００元，现本公司已确认，该拨款在拨入时未作纳税调整，故期初不再就该事项确认递延所得税负债。
六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。
根据财政部财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》，公司从２００７年１月１日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》所规定的５－１９条相关内容及《企业会计准则解释第１号》（财会【２００７】１４号）规定，对财务报表项目进行了追溯调整。
１． 会计政策变更
会计政策变更的项目对报表的影响如下：
单位：元
２． 会计估计变更
公司２００７年对其所拥有的固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，根据复核情况，对固定资产的预计净残值进行了重新估计，将固定资产的净残值率由３％调整为５％。该项会计估计变更对公司２００７年净利润的影响数１，４３１，７２３．３７元。
公司三位独立董事赞同此项议案并发表独立意见，认为：公司２００７年调整固定资产残值率，是为了简化核算，与税法保持一致，该会计估计变更合理。
七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００７年度报告全文及摘要》（内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
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