博威合金：博威合金2021年年度报告

作者：杨超月

公司代码：601137 公司简称：博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘顺利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度共实现归属于母公司股东的净利润310,250,751.82元，母公司实现的净利润为134,194,049.63元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积13,419,404.96元后，当年可供股东分配的利润为296,831,346.86 元，加上上年结转未分配利润1,682,842,644.39元，累计可供股东分配的利润为1,979,673,991.25元。公司2021年度利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）；截至2022年4月16日，公司总股本790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利94,645,316.64元，占归属于母公司股东的净利润比例为30.51%。同时，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至2021年末，公司本年度回购股份累计支付14,255,794.24元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入2021年度现金分红相关比例计算。

综上，公司2021年度以现金方式分配股利总计为108,901,110.88元，占2021年度归属于母公司股东净利润的35.10%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

5、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用 √不适用

第一节释义 ............................................................................................................................................ 4

第二节公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 7

第三节管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 10

第四节公司治理 .................................................................................................................................. 32

第五节环境与社会责任 ...................................................................................................................... 47

第六节重要事项 .................................................................................................................................. 52

第七节股份变动及股东情况 .............................................................................................................. 65

第八节优先股相关情况 ...................................................................................................................... 71

第九节债券相关情况 .......................................................................................................................... 72

第十节财务报告 .................................................................................................................................. 72

备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、博威合金指宁波博威合金材料股份有限公司。

博威集团指博威集团有限公司，本公司控股股东。

博威板带指宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司。

博威新材料指宁波博威新材料有限公司，本公司全资子公司。

康奈特指宁波康奈特国际贸易有限公司，本公司全资子公司。

博德高科指宁波博德高科股份有限公司，本公司全资子公司。

越南博威尔特指博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co.,Ltd.），康奈特全资子公司。

贝肯霍夫合金指贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司，本公司全资子公司。

贝肯霍夫（香港）指贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司，本公司全资子公司。

香港奈斯指香港奈斯国际新能源有限公司，康奈特全资子公司。

美国博威尔特指博威尔特太阳能（美国）有限公司，香港奈斯全资子公司。

德国新能源指博威新能源（德国）有限公司，康奈特全资子公司。

新加坡润源指新加坡润源电力有限公司，Reonyuan Power Singapore PTE.LTD.，香港奈斯全资子公司。

博威尔特（越南）合金指博威尔特（越南）合金材料有限公司，博威尔特太阳能科技有限公司全资子公司。

博德高科（香港）指博德高科（香港）有限公司， Bode Hightech(HongKong) Company Limited，博德高科全资子公司。

博德高科（德国）指 Bode Hightech（Germany）GmbH，博德高科全资子公司。

贝肯霍夫（中国）指贝肯霍夫（中国）有限公司，Bedra香港的全资子公司。

Berkenhoff公司、BK公司指 Berkenhoff GmbH，博德高科（德国）的全资子公司。

Bedra香港指 Bedra HongKong Limited，贝肯霍夫香港有限公司，博德高科全资子公司。

贝肯霍夫（越南）指贝肯霍夫（越南）有限公司，博德高科全资子公司。

博威亚太指博威亚太有限公司，持有公司5%以上股份的股东，控股股东的一致行动人。

鼎顺物流指宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。

金石投资指宁波博威金石投资有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。

《公司法》指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》指《中华人民共和国证券法》。

《公司章程》指《宁波博威合金材料股份有限公司章程》。

证监会指中国证券监督管理委员会。