重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年年度

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

（上接B191版）

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注1]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪十七厂有限公司开设。

[注2]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司开设。

[注3]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪调节阀有限公司开设。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。

智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941万元；项目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6,235.00万元。

为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为8,269万元，其中6,235万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。

上述变更不影响募集资金的用途及总额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

（一）流程分析仪器及环保监测装备产业化项目

流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且2016年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延迟，导致项目建设总体进度低于预期，因此本着谨慎的原则，2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,865万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金5,650万元。该项目建设投资签订合同总额6,936.89万元（最终以工程结算为准），截至2021年12月31日,累计使用资金11,238.18 万元（其中项目建设投资使用资金6,876.17万元，使用铺底流动资金4,362.01万元）。

（二）技术中心创新能力建设项目

产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长，为保证项目建设质量，2017年7月12日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

2018年7月31日，公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容并通过验收。该项目计划投资5,268万元，其中土建与公用系统计划投资1,478万元，研发设备计划投资3,019万元，工程建设其他费用771万元。因前述实施方式变更，土建与公用系统投资不再实施。该项目签订合同总额3,230.09万元，截至2021年12月31日，累计使用资金3,230.09 万元。

（三）智能现场仪表技术升级和产能提升项目

该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、核电温度仪表、智能调节阀四个产品的产品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至2019年5月，考虑设备安装调试等其他因素，同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。

2019年12月31日，该项目已完成建设内容并通过验收。该项目计划使用募集资金投资24,453万元，其中建设投资17,260万元，铺底流动资金7,193万元。截至2021年12月31日，累计签订合同总额19,244.65万元，累计使用募集资金23,576.36万元（其中项目建设投资使用资金16,638.00万元，使用铺底流动资金6,938.36万元）。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为川仪股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了川仪股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，川仪股份2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了川仪股份2021年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

2022年4月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年12月31日

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司单位：人民币万元

■

[注]：智能现场仪表技术升级和产能提升项目下属子项目智能执行机构、智能流量仪表于2018年12月达到预定可使用状态，核电温度仪表于2019年3月达到预定可使用状态，智能调节阀于2019年12月达到预定可使用状态。因而，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体于2019年12月达到预定可使用状态。

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2022-016

重庆川仪自动化股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 9点30分

召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容于2022年4月23日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：2、7、8

（四）涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、日本横河电机株式会社等

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2022年5月13日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2022年5月16日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午9:00。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室邮政编码：401121

（三）联系人：王艳雁、王琢电话：023-67033458 传真：023-67032746

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

川仪股份第五届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2022-007

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第九次会议于2022年4月21日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）《关于会计政策变更的议案》

同意公司按财政部会计司2021年11月2日发布的关于企业会计准则相关实施问答，自2021年1月1日起执行实施问答中“有关运输成本的相关规定”，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2022〕8-234号）审计，2021年度母公司实现的净利润508,529,128.45元，上年结存的可供分配利润938,472,907.10元,按2021年母公司实现的净利润的10%提取盈余公积50,852,912.85元，当年实现的可供分配利润为457,676,215.60元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配的利润为1,396,149,122.70元。

公司2021年度利润分配方案如下: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金6元（含税）,不进行资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本39,500万股，以此计算合计拟派发现金红利237,000,000.00元，结余未分配利润1,159,149,122.70元结转到以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009号）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份2021年年度报告》及《川仪股份2021年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于公司2022年度预算及投资计划的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（七）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

（八）《关于公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份2021年度内部控制评价报告》及《川仪股份内部控制审计报告》。

（九）《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

《川仪股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（）。

（十）《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

《川仪股份独立董事2021年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站（）。

（十一）《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和2022年度内部控制审计机构，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。同意公司2022年度财务报告审计费用为170万元（含税），内部控制审计费用为50万元（含税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010号）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于公司2021年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011号）。

（十三）《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》

在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、王定祥先生、马静女士、易丽琴女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于申请公司2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

同意公司申请不超过344,000万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议，授权期限至2022年年度股东大会。

银行综合授信计划具体情况如下：

单位：万元

■

注：

1、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、贸易融资、远期结售汇和境外直贷等，具体的授信品种以相关合同为准。

2、重庆银行和重庆农商行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十五）《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司分别申请不超过36,500万元、500万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。本次审议的对外担保事项决议有效期至公司2022年年度股东大会。

具体授信及担保计划如下：

单位：万元

■

注：

1、上表中的“综合授信”为保函、承兑汇票、信用证、远期结售汇、贸易融资、其他银行授信等；

2、合计金额暂按 1 美元兑人民币6.5元计算，操作中以实际汇率为准；

3、重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-013号）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十六）《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行股份有限公司两江分行申请的总额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在银行的授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-014号）。

（十七）《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司重庆四联测控技术有限公司为川仪股份向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请的总额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2022年5月16日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2022-013

重庆川仪自动化股份有限公司

关于为部分全资子公司

银行授信提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人：重庆四联技术进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、重庆川仪分析仪器有限公司（以下简称“分析仪公司”）

● 本次计划担保额度：提供担保的总额度不超过37,000万元人民币，其中，为全资子公司进出口公司提供担保不超过36,500万元人民币，为全资子公司分析仪公司提供担保不超过500万元人民币。

● 对外担保的累计数量：截至2022年4月22日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为72,930.86万元人民币（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司2021年归属于母公司净资产的22.98%，其中公司为控股子公司提供担保（含子公司为公司提供的担保）的金额62,729.80万元，占公司2021年归属于母公司净资产的19.76%。

● 本次是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

2022年4月21日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》。其中，公司全资子公司进出口公司和分析仪公司拟分别向银行申请不超过36,500万元和500万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司拟为其授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。本次董事会审议的对外担保事项决议有效期至公司2022年年度股东大会。具体授信及担保计划如下：

单位：万元

■

注：

1、上表中的“综合授信”为保函、承兑汇票、信用证、远期结售汇、贸易融资、其他银行授信等；

2、合计金额暂按 1 美元兑人民币6.5元计算，操作中以实际汇率为准；

3、进出口公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次对外担保的金额达到股东大会审议标准，因此本次事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：重庆四联技术进出口有限公司

注册地址：重庆市渝中区人民路123号附1号

法定代表人：费文

注册资本：13,850万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外）；销售：五金、交电、日用百货、摩托车及其零部件、钢材、普通机电产品、成套设备、有色金属（不含稀贵金属）、仪器仪表、工业自动化控制系统设备、化肥；仪器仪表，工业自动化控制系统设备技术服务、技术咨询及相关服务，第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：

截至2021年12月31日，进出口公司经审计的资产总额55,912.40万元，负债总额10,808.46万元，资产负债率为19.33%，2021年实现营业收入12,403.71万元，净利润527.57万元。

与上市公司关系：为本公司的全资子公司。

（二）被担保人：重庆川仪分析仪器有限公司

注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号

法定代表人：甘露

注册资本：5,000万元

经营范围：设计、制造、销售分析仪器、实验仪器、自动化仪表及成套系统；仪器成套装置的技术咨询及服务；销售机电产品（不含汽车）、化工产品（不含化学危险品）；机械产品加工。

财务状况：

截至2021年12月31日，分析仪公司经审计的资产总额25,588.58万元，负债总额9,918.64万元，资产负债率为38.76%，2021年实现营业收入36,141.21万元，净利润4,115.61万元。

与上市公司关系：为本公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保金额和担保期限以实际签署的合同为准。

授权董事长在不超过上述额度范围内，签署为上述全资子公司提供担保的协议或办理其他有关手续。超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权期限至公司2022年年度股东大会。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为全资子公司进出口公司、分析仪公司向银行申请授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，故同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月22日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为72,930.86万元人民币（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司2021年归属于母公司净资产的22.98%，其中公司为控股子公司提供担保（含子公司为公司提供的担保）的金额62,729.80万元，占公司2021年归属于母公司净资产的19.76%，未有逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议

（二）被担保人营业执照复印件

（三）被担保人2021年财务报表

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2022-014

重庆川仪自动化股份有限公司

关于全资子公司为川仪股份在银行的

授信额度提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）

● 本次计划担保额度：公司全资子公司重庆川仪调节阀有限公司（以下简称“川仪调节阀”）为川仪股份提供担保的额度不超过10,000万元人民币；公司全资子公司重庆四联测控技术有限公司（以下简称“四联测控”）为川仪股份提供担保的额度不超过10,000万元人民币。

● 对外担保的累计数量：截至2022年4月22日，川仪调节阀除公司2021年第一次临时股东大会批准的对川仪股份20,000万元担保外，无其他对外担保；四联测控除公司2021年第一次临时股东大会批准的对川仪股份10,000万元担保外，无其他对外担保。公司及控股子公司的对外担保累计金额为72,930.86万元人民币（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司2021年归属于母公司净资产的22.98%，其中公司为控股子公司提供担保（含子公司为公司提供的担保）的金额62,729.80万元，占公司2021年归属于母公司净资产的19.76%。

● 本次是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

2022年4月21日，川仪股份第五届董事会第九次会议审议通过了《关于申请公司2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》，公司拟分别向重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）、重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）申请10,000万元和10,000 万元的银行综合授信。

由于公司为重庆银行和重庆农商行关联方，根据银行关联方贷款要求，川仪股份在上述两家银行申请的综合授信的担保方式需为第三方连带责任保证担保。经与银行协商，拟由川仪股份全资子公司川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，全资子公司四联测控为川仪股份在重庆农商行的10,000万元综合授信提供连带责任保证担保。

2022年4月21日，川仪股份第五届董事会第九次会议审议通过了《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》和《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》，同意川仪调节阀为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，四联测控为川仪股份向重庆农商行申请的总额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额均以担保合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次对外担保的金额未达到股东大会审议标准，因此本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司

注册地址：重庆市北碚区人民村1号

法定代表人：吴朋

注册资本：39,500万元

经营范围：自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空气净化设备及配件的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术服务；阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务；医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务（限分支机构凭许可证经营）；计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务；混合集成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务；轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务；轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务；环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务；市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务；贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务；粉末冶金制品的制造、销售；金属废料和碎屑加工处理。

财务状况：

截至2021年12月31日，川仪股份经审计的资产总额663,800.32万元，负债总额344,464.46万元，资产负债率51.89%，2021年实现营业收入548,660.87万元，净利润54,032.02万元。

三、担保协议的主要内容

川仪调节阀、四联测控目前均尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为川仪调节阀、四联测控拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，在不超过上述额度范围内，具体担保金额和担保期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，全资子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益，故同意川仪调节阀和四联测控分别为川仪股份在银行的授信额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月22日，川仪调节阀除公司2021年第一次临时股东大会批准的对川仪股份20,000万元担保外，无其他对外担保；四联测控除公司2021年第一次临时股东大会批准的对川仪股份10,000万元担保外，无其他对外担保。公司及控股子公司的对外担保累计金额为72,930.86万元人民币（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司2021年归属于母公司净资产的22.98%，其中公司为控股子公司提供担保（含子公司为公司提供的担保）的金额62,729.80万元，占公司2021年归属于母公司净资产的19.76%，未有逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议

（二）被担保人营业执照复印件

（三）被担保人2021年财务报表（经审计）

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2022-015

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年4月21日以现场会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2021年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况等方面进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

(一) 公司依法运作情况

公司依法经营，决策程序合法有效，内部控制制度健全完善。董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，经理层全面落实董事会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。2021年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司2021年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

截止2021年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程及募集资金使用的相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，未发现有损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2022-008

重庆川仪自动化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：本次会计政策变更系重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）落实和执行财政部颁布的企业会计准则实施问答要求，对公司会计政策进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况

（一）会计政策变更的原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了“关于企业会计准则收入准则实施问答”的回复明确：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

（二）变更日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

（四）变更后采用的会计政策

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，在利润表中，将其自“销售费用”重分类至“营业成本”列报；在现金流量表中，将其自“支付其他与经营活动有关的现金”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”列报。

二、本次会计政策变更对公司的影响

此次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响“营业收入”和“营业利润”。同时，也会影响公司现金流量表中“支付其他与经营活动有关的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”，但不影响“经营活动产生的现金流量净额”。该会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

上述会计政策变更对财务报表相关科目具体影响如下：

单位：元

■

三、监事会意见

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2022-009

重庆川仪自动化股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.6元（含税），不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2021年12月31日，公司总股本为39,500万股。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币1,396,149,122.70元。经公司第五届董事会第九次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2021年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）,截至2021年12月31日，公司总股本39,500万股，以此计算合计拟派发现金红利237,000,000.00元（含税），结余未分配利润1,159,149,122.70元结转到以后年度，本次不实施资本公积金转增股本。公司2021年度拟派发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的51.78%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的44.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及公司章程规定的现金分红政策，现金分配比例充分考虑了2021年度经营成果、财务状况、自身资金需求等多方面因素，且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年4月23日

重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年年度

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