达安基因：关于召开2021年度股东大会的提示性公

作者：杨超月

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2022-017

广州达安基因股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议决定于2022年4月20日（星期三）召开公司2021年度股东大会，并在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-015）。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月20日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15至2022年4月20日下午15：00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2022年4月14日

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2022年4月14日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

提案编码提案名称备注

该列打勾的栏目可以投票

100.00 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √

1.00 《2021年度董事会工作报告》 √

2.00 《2021年度监事会工作报告》 √

3.00 《2021年度财务决算议案》 √

4.00 《2021年度利润分配议案》 √

5.00 《2021年年度报告》及其摘要 √

6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《2022年财务预算议案》 √

9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

10.00 《关于变更经营范围并修改的议案》 √

11.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的议案》 √

上述第4项、第10-11项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过，上述第7项议案关联股东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生需回避表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述第4项、第6项、第7项、第9-11项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其股东他）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1、3-11项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，上述第2-11项议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2022年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。