华大基因：监事会决议公告

作者：张馨予

证券代码：300676 证券简称：华大基因公告编号：2022-041

深圳华大基因股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于2022年4月11日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2022年4月21日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事李雯琪以通讯方式参加会议）

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网

（，下同）。《2021年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整监事津贴的议案》

依据公司所在行业、地区、市场相关薪酬水平，并结合公司实际经营情况，与会监事同意2022年度对不在公司任职的监事刘斯奇先生发放监事津贴标准从12,000元/月（税前）调至人民币15,000元/月（税前），按月发放。本次调整后的监事津贴标准经公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘斯奇已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》

2021年度，公司实现营业收入676,613.73万元，（以下货币单位均为人民币），同比下降19.42%；实现归属于上市公司股东的净利润146,153.63万元，同比下降30.08%。报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发投入总金额为54,219.02万元，占同期营业收入比例为8.01%。公司2021年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告》。

公司在总结2021年度的经营情况以及2022年度市场形势的基础上，结合公司战略规划、运营能力以及产业基础，编制了2022年度财务预算。考虑到目前新冠疫情仍有不确定性，公司尚无法判断本次新冠疫情持续时间及影响程度，初步预计公司2022年营业收入与上年同期相比，同比降幅区间10%-20%；2022年营业成本与上年同期相比，同比降幅区间10%-20%；2022年期间费用与上年同期相比，同比降幅区间0%-10%；2022 年净利润因产品结构变化导致毛利下降和加大研发投入，较上年同期有所下降，同比降幅区间25%-35%。2022年研发投入预算与上年同期相比，同比增幅区间40%-50%。

特别提示：上述财务预算仅为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》