纳微科技：苏州纳微科技股份有限公司2022年第三

作者：张馨予

证券代码：688690 证券简称：纳微科技

苏州纳微科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二二年九月

会议资料目录

2022年第三次临时股东大会会议须知 ……………………………………………………………32022年第三次临时股东大会会议议程 ……………………………………………………………5

一、会议时间、地点及投票方式 …………………………………………………………………5

二、会议议程 ………………………………………………………………………………………5

2022年第三次临时股东大会会议议案 ……………………………………………………………8

议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 …………………………8

议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ………………………………9

议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ……………………………19

议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案…………………20

议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 ……………………………………………………………………………………………………21

议案六：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 …………………………………………22

议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 …………………………………………………………………………………………23

议案八：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案………………………………………24

议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 ………………………………………………………………………………………………… 25

议案十：关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案 …………………………27

议案十一：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案………………………………28

议案十二：关于修订公司部分治理制度的议案……………………………………………………42

议案十三：关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案…………………………43

议案十四：关于修订公司员工股权激励计划的议案………………………………………………46

苏州纳微科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，上述材料经验证后领取会议资料方可参会。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。