达安基因：2021年度股东大会决议公告

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2022-019

广州达安基因股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月20日下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15至2022年4月20日下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表435人，代表股份数量507,279,003股，占上市公司总股份的36.1452％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数量481,796,689股，占公司总股份的34.3295％。具体如下：

股东广州中大控股有限公司代表：张浩宇先生，代表公司股份233,391,995股

股东广州生物工程中心有限公司代表：黄立强先生，代表公司股份206,053,909股

股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份16,647,266股

股东、公司董事长：何蕴韶先生，代表公司股份25,483,707股

股东：陈玉先生，代表公司股份33,312股

股东：李秀玉女士，代表公司股份186,500股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 429人，代表股份数量25,482,314股，占上市公司总股份的1.8157％。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共431人，代表股份数量25,702,126股，占上市公司总股份的1.8314％。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议

通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 502,247,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0082％；反对4,981,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.9819％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 502,281,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.0149％；反对4,947,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.9752％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

（三）审议通过了《2021年度财务决算议案》；

表决结果：同意 502,231,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.0051％；反对4,990,362股，占出席会议所有股东所持股份的0.9838％；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。

（四）审议通过了《2021年度利润分配议案》；

表决结果：同意 502,700,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.0974％；反对4,103,869股，占出席会议所有股东所持股份的0.8090％；弃权474,596股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0936％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意21,123,661股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1864％；反对4,103,869股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9670％；弃权474,596股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8465％。