招商蛇口:董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

作者：张馨予

招商蛇口:董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明时间：2020年06月07日 16:41:00 中财网
原标题:招商蛇口:董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、

合规性及提交法律文件的有效性的说明

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市投资
控股有限公司发行股份、可转换公司债及支付现金购买其所持深圳市南油（集团）
有限公司 24%股权，同时向战略投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次
重组”）。根据相关法规，本次重组预计不构成上市公司重大资产重组。

一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明

（一）2020 年 6 月 1 日，公司披露《关于筹划发行股份、可转换公司债及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（编号：2020-077），因公
司正在筹划资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深
圳证券交易所申请，公司股票自 2020 年 6 月 1 日开市起停牌，停牌时间不超过
5 个交易日。

（二）公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与
相关方签订了保密协议。

（三）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知
情人名单报送深圳证券交易所。

（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《招商局蛇口工
业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债及支付现金并募集配套资金预案》
及其摘要。

（五）剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司 2020 年 6 月 1 日股票停牌
前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，无异常波动情况。

（七）2020 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会 2020 年第九次临时会议，

审议通过了《关于及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董
事就本次重组发表了独立意见。同日，公司披露《招商局蛇口工业区控股股份有
限公司关于资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》。根据深圳证券交易所相
关规定，经公司申请，公司股票于 2020 年 6 月 8 日开市起复牌。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段
必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的规定，公司董事会及全体
董事作出如下声明和保证：就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个
别及连带的法律责任。

综上，公司董事会认为本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法
律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，相关法律文件合法有效。

特此说明。

（以下无正文）
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