西北轴承股份有限公司上市公司治理专项活动整
特别提示：
1. 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 本公司《上市公司治理专项活动整改报告》已经第四届董事会第二十四次会议审议通过。
遵照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及宁夏证监局《关于转发﹤关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知﹥的通知》（宁证监字[2007]64号）等有关文件精神，本公司认真开展了上市公司治理专项活动，解决了公司治理结构中存在的一些薄弱环节，补充和完善了法人治理中一系列基础管理制度和经营规范制度，提高了规范运作意识和治理水平，并整理完成了本公司《上市公司治理专项活动整改报告》，现报告如下：
一、开展上市公司治理专项活动的基本情况
本公司从今年四月份起启动上市公司治理专项活动。活动分三个阶段进行，开展了以下工作：
自查阶段：
1、在董事会、监事会、经理办公会等会议上反复认真学习中国证监会和宁夏证监局的有关文件，深刻理解开展上市公司治理专项活动的重大意义和这一活动对提高上市公司质量、促进我国证券市场发展的重要作用。
2、成立了以公司董事长为第一责任人，包括监事会主席、总经理、副董事长、财务总监、总经济师、董事会秘书等在内的公司治理专项活动领导小组，负责整个活动的组织领导工作。
3、制定了专项活动开展计划，按阶段确定了具体工作内容，落实了责任人，为活动不走过场，不搞形式主义提供了保证。
4、按照中国证监会和宁夏证监局部署的自查提纲，开展了认真的自查。活动领导小组召开了有公司监事会成员和财务、审计、人力资源、法律顾问室、综合办公室等部门参加的专题会议，对自查活动进行了认真布置，经过近一个月时间的工作，共查出了公司管理制度、运作及治理结构、治理创新等3个方面的主要问题17项。
在汇总上述自查情况的基础上，我公司形成了自查报告，报宁夏证监局审核后，在《证券时报》和深圳证券交易所网站上进行了公开披露。
公众评议阶段：
1、在《证券时报》和深圳证券交易所公告了公司网址、联系电话、联系人及联系方式，公开征询广大投资者对公司治理的意见和建议。
2、重新调整了公司网站，更新了内容，进一步方便了同投资者联系的窗口。
3、充分利用深圳证券信息有限公司投资者关系平台，在其公司网页上直接回答投资者提出的问题。征询投资者对公司治理的建议。
4、把专项治理和投资者教育活动结合起来，在公司报纸、广播上进行广泛宣传，制做了展板，动员员工行动进来，推动公司治理。
在公众评议阶段，我公司通过投资者关系平台、公司网站共收到投资者的建议、意见十多条，公司予以了认真回复，并根据情况进行了整改。
整改阶段：
在活动中，我公司注重从取得实效出发，把三个阶段的工作有机结合起来，边查找问题，边整改，使每个阶段的工作既有重点，又能使问题能够得到及时解决。截至目前我公司已就下列问题进行了整改：
1、修改公司《股东大会议事规则》，已于今年7月完成，近期拟提交股东大会审议；
2、修改公司《董事会议事规则》和《总经理工作细则》，已经公司第四届董事会第23次会议审议通过；
3、修改公司《监事会议事规则》，已经公司第四届监事会第20次会议审议通过；
4、修改公司《信息披露管理制度》和《财务会计制度》，制定公司《内部控制制度》和《接待和推广管理办法》，已完成。
5、实现合同的全部法律审查（包括授权书），已推行。
6、对董事会各专门委员会成员进行职责宣传和培训，制定各专门委员会定期工作制度，已逐步开展；
7、进一步明确对经理层的授权，制定经理层问责制，已推行；
下一步需要进一步在公司治理创新上下功夫，主要有以下几点：
1、根据股东大会审议的议案内容需要，逐步推行网络投票制；
2、根据股东大会审议的议案内容需要，为充分表达中小股东的意愿，逐步推行董事会或股东征集投票权工作；
3、积极创造条件，为实行股权激励改革做好准备；
4、学习借鉴其他上市公司治理创新的先进经验。
二、宁夏证监局对本公司专项活动检查提出的问题的整改情况
2007年9月13日至14日中国证监会宁夏证监局对我公司开展加强上市公司治理专项活动的情况进行了专项检查，提出了九个方面的问题。针对这些问题公司董事会组织相关部门进行了认真的自查整改。整改情况如下：
问题：（一）个别制度未注明生效时间
如公司《监事会组织、职责和议事规则》和《独立董事制度》，只注明“自董事会或股东大会审议通过之日起生效”，也未标注哪届大会通过。
整改结果：公司《独立董事会制度》于2002年5月8日第七次股东大会审议通过，当时该制度做为会议公告的附件未单独标注生效日期。本次已予补正。
公司《监事会组织、职责和议事规则》修订稿经2007年7月13日第四届监事会第二十次会议审议通过，公司将于近期召开股东大会就修订稿进行审议表决。
公司现已对各项内控制度内容进行核查，解决上述类似问题。
问题：（二）部分内部制度未按新的监管要求修订和完善
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