中源协和细胞基因工程股份有限公司关于美国子

作者：张馨予

　　证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2020-009

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于美国子公司参与投资设立合伙

　　企业的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司九届三十八次临时董事会会议于2020年2月26日审议通过《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》，同意公司美国子公司Vcan Bio USA Co., Ltd. 以其持有的HebeCell Corp. 72%的股权按照原始出资额500万美元作为第一期出资，以现金300万美元作为第二期出资，参与投资设立合伙企业Aceso Biotech Venture Fund, L.P.（具体内容详见公司公告：2020-007）。

　　上述公告披露时尚未对HebeCell Corp.财务报表进行审计，2020年3月6日，具有从事证券业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对HebeCell Corp.完成审计并出具审计报告【XYZH/2020TJA40012】，经审计的财务数据有所调整，但不构成重大影响。现补充披露HebeCell Corp.最近两年经审计的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　根据HebeCell Corp.经审计财务数据，上述交易完成后应计入公司2020年投资收益的金额约为5,803,059.24美元，原披露的金额为5,802,059.24美元，不构成重大变化。

　　除上述补充外，原公告其他内容不变。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　二○二○年三月七日

　　证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2020-010

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表尽量采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月23日上午9点00分

　　召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月23日

　　至2020年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届三十八次临时董事会会议审议通过，并于2020年2月27日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。