上海延华智能科技股份有限公司第一届董事会第
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议通知于二００八年三月二十九日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二００八年四月八日（星期二）在公司第一会议室以现场方式召开。会议由董事长胡黎明先生主持，会议应到董事七名，实到董事七名。公司部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议批准《公司２００７年度董事会工作报告》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
公司独立董事陈敏恒、张爱民、杨峰向董事会提交了《２００７年度独立董事述职报告》，并将在公司２００７年年度股东大会述职。
《２００７年度独立董事述职报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
此项议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。
二、审议批准《公司２００７年度财务决算报告》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
此项议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。
三、审议批准《公司２００７年年度报告及摘要》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
《公司２００７年年度报告》及《公司２００７年年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？），《公司２００７年年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》，供投资者查阅。
此项议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。
四、审议批准《关于续聘安徽华普会计师事务所为２００８年财务审计单位的议案》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
此项议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。
五、审议批准《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
《关于募集资金年度使用情况的专项报告》全文刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？），供投资者查阅。？
此项议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。
六、审议批准《关于２００７年年度利润分配预案》。
经安徽华普会计师事务所审计，２００７年度母公司实现净利润２１，６５９，４１２．３８元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％法定盈余公积金计２，１６５，９４１．２４元，加上期初未分配利润３，０４０，８８４．７０元，２００７年度可用于股东分配的利润为２２，５３４，３５５．８４元。公司２００７年度利润分配预案为：拟以２００７年１２月３１日公司总股本８０，０００，０００股为基数，每１０股分配０．５元现金股利（含税），共计分配４，０００，０００元，剩余未分配利润余额结转下一年度。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
此项议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。
七、审议批准《关于﹤突发事件处理制度﹥的议案》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
《上海延华智能科技股份有限公司突发事件处理制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ？），供投资者查阅。？
八、审议批准《关于选聘王东伟先生担任公司副总经理的议案》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。王东伟先生简历见附件。
九、审议批准《公司２００７年度总经理工作报告》。
赞成票，７票，占出席会议董事的１００％；反对票，０票，占出席会议董事的０％；弃权票，０票，占出席会议董事的０％。
十、审议批准《关于２００８年公司高管人员薪酬的议案》。
上一篇：ASCO 2022 本土创新启示录：新兴靶点标志新方向；
下一篇：许敏的家里人不一般，郭威的错换耽误学业，曾