厦门特宝生物工程股份有限公司关于修订公司章

作者：张馨予

　　证券代码：688278 证券简称：特宝生物公告编号：2020-008

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行，为进一步完善治理结构，公司根据发行上市的实际情况对《公司章程》有关条款进行修订完善，并于2020年3月6日召开第七届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后，在上海证券交易所网站（）上披露。

　　本次《公司章程》修订的内容如下：

　　■

　　《公司章程》原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订尚须提交股东大会审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士及时向工商登记机关办理章程备案、变更登记等相关事宜，上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：688278 证券简称：特宝生物公告编号：2020-009

　　厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年3月23日14点30分

　　召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月23日

　　至2020年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2020年3月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式