普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第四

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯公告编号：2020-045

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年6月12日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年6月15日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于新建实验动物中心的议案》

　　基于公司经营发展的需要，公司拟新建实验动物中心。项目建设地址为翠微路厂区西南角，占地面积3,020.97平方米，建筑面积13,715.95平方米。项目预计投资总额8,200万元，建设周期预计为2.5年。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日