国投电力控股股份有限公司 关于转让新源中国
国投电力控股股份有限公司 关于转让新源中国60%股权暨关联交易的公告
2021-12-18 00:00 来源: 中国证券报
原标题：国投电力控股股份有限公司 关于转让新源中国60%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易系公司向关联方转让新源中国60%股权，关联交易金额为41,992.476万元。转让完成后，公司将不再持有新源中国股权，新源中国将不再纳入公司合并报表范围。
●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会就本次交易进行表决时，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
●包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国投环能电力有限公司（以下简称国投环能）拟向中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）以人民币 41,992.476万元转让其持有的新源(中国)环境科技有限责任公司（以下简称新源中国）60%股权。
鉴于中成集团是公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中成集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
包括本次关联交易在内，公司连续十二个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易金额达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
国投公司为公司控股股东，中成集团为国投公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中成集团为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
关联人名称：中国成套设备进出口集团有限公司
注册资本：人民币109,185万元
法定代表人：张肇刚
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码为：91110000100000972A
住所：北京市东城区安定门西滨河路9号
经营范围：向境外派遣各类劳务人员；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；代理进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程管理服务；水污染治理。
2020年，中成集团资产总额为60.44亿元，净资产为3.46亿元，营业总收入为20.24亿元，净利润为-7.95亿元。截至2021年9月30日，中成集团资产总额为61.8亿元，净资产为5.6亿元，营业总收入为12.5亿元，净利润为-1.4亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易类别
本次交易类别为出售资产，即公司全资子公司国投环能拟转让新源中国60%股权。
2.标的公司基本情况
标的公司名称：新源(中国)环境科技有限责任公司
成立时间：2009年2月2日
注册资本：3,625万美元
注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之八
法定代表人：张和华
经营范围：环境污染防治设备系统集成、计算机信息系统、自动化成套控制系统的研发；环境工程与水处理工程的可行性研究与整体规划、设计咨询、工程承包、建设管理、调试运营；废弃物（不含危险废物、报废汽车及废弃电器电子产品）和江河湖泊的污泥的处理、利用、整治等方案优化设计及提供相关技术服务；节能减排技术研究与开发、可再生能源建筑应用技术推广与服务；建筑材料（不含钢材）、环保设备的批发及进出口。
3.交易标的权属状况说明
公司保证所持有的新源中国60%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其它限制转让的情况，亦未涉及任何针对该等股权的争议、仲裁及诉讼。
4.标的公司一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
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