山东龙力巴西vs瑞士让球股份有限公司第四届董事会第

作者：杨超月

　　证券代码：002604 证券简称：*ST龙力公告编号：2019-015

　　山东龙力巴西vs瑞士让球股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知时间和方式：2019年4月7日以专人、邮件和电话方式送达。

　　2.会议召开时间、地点和方式：2019年4月8日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。

　　4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

　　5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　1. 审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　　综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2019年4月25日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》将于2019年4月10日刊登于巨潮资讯网（）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　山东龙力巴西vs瑞士让球股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月九日

　　证券代码：002604　　　　证券简称：*ST龙力　　　　公告编号：2019-016

　　山东龙力巴西vs瑞士让球股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，山东龙力巴西vs瑞士让球股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过的《关于聘任2018年度审计机构的议案》，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2019年4月25日召开公司2019年度第一次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月25日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：2019年4月24日至4月25日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开本次股东大会议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、股权登记日：2019年4月19日。

　　4、现场会议召开地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。