东软集团：东软集团2021年年度股东大会会议资料

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

东软集团股份有限公司2021年年度股东大会文件目录

东软集团股份有限公司

2021年年度股东大会文件目录

2021年年度股东大会议程 ....................................................... 1

2021年度董事会报告、2021年年度报告 ........................................... 2

2021年度监事会报告 .......................................................... 13

2021年度财务决算报告 ........................................................ 15

关于2021年度利润分配的议案 ................................................. 18

独立董事2021年度述职报告 ................................................... 19

关于聘请2022年度财务审计机构的议案 .......................................... 23

关于2022年度日常关联交易预计情况的议案 ...................................... 24

关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议

的议案 ...................................................................... 34

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 ..................................... 43

东软集团股份有限公司2021年年度股东大会议程

东软集团股份有限公司

2021年年度股东大会议程

时间：2022年6月7日下午13时

地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师等

主持人：刘积仁

会议议案：

1. 2021年度董事会报告

2. 2021年年度报告

3. 2021年度监事会报告

4. 2021年度财务决算报告

5. 关于2021年度利润分配的议案

6. 独立董事2021年度述职报告

7. 关于聘请2022年度财务审计机构的议案

8. 关于2022年度日常关联交易预计情况的议案

9. 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

10. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

东软集团股份有限公司2021年年度股东大会文件之一、二

2021年度董事会报告、2021年年度报告

（2022年6月7日）

一、报告期内公司整体经营情况

2021年，公司继续坚定全球化发展，以提高客户满意度且业务健康可持续发展为中心，稳固领先优势，把握市场增长机会，提升专业化服务能力和业务规模，全面提升整体竞争优势。具体进展主要体现在以下方面：

1、主营业务收入与利润均呈现较好增长态势，经营角度新签合同额持续增长，并实现了自主软件、产品及服务新签合同额超百亿的又一次突破，经营现金流持续向好

2021年，国内外市场格局复杂多变，公司继续坚定推进业务的专业化、IP化、互联网化发展，持续聚焦优势行业和客户价值，赋能客户数字化转型，同时推动国际业务新一轮升级与发展，继续保持领先优势。在公司内部，持续推进组织优化与赋能，持续加强成本费用管控，进一步提升公司绩效水平和整体运行效率。2021年度，尽管受疫情持续、汽车芯片短缺、人民币汇率持续升值等多重因素影响，公司仍取得了较好业绩，在东软睿驰年内不再纳入公司合并报表范围的情况下，公司实现营业收入873,480万元，同比增长14.60%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）117,325万元，同比增长794.35%；每股收益0.98元，同比增长794.35%；扣除非经常性损益后的净利润3,508万元。

2021年，公司经营情况整体向好，受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展，公司进一步稳固在优势领域的市场地位，2021年经营角度新签合同额持续增长，自主软件、产品及服务新签合同额首次超过百亿，是继2020年公司整体新签合同额超过百亿后的又一次突破。截至 2021年末，公司经营活动现金流量净额78,274万元，较上年同期增长39.75%，经营状况持续向好。

2、主营业务稳步推进，在新医保、新人社等优势领域的领军地位进一步稳固，尽管面临芯片短缺等产业共性问题，智能座舱等东软汽车电子业务（不含东软睿驰）仍实现近50%增长，盈利能力持续提升

2021年，公司全线业务健康、可持续发展，主营业务稳步推进，在各优势领域的市场竞争力持续增强，处于市场第一梯队的业务得到稳固和发展：

在医疗健康及社会保障领域，东软持续以IT技术驰援抗疫一线，同时积极参与国家医保、人社新一轮“省级集中”项目招标。截至2021年末，东软在新医保、新人社等优势领域的领军地位进一步稳固。

在智能汽车互联领域，尽管2021年下半年开始面临芯片短缺等产业共性问题，智能座舱等东软汽车电子业务（不含东软睿驰）2021年全年收入仍实现近50%增长，并且年内新获车厂定点订单再创历史新高。