上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第

作者：张馨予

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、第六届董事会第八次会议决议公告

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于２００８年４月１８日在上海市淮海中路９８号金钟广场召开。本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。裴钢独立董事、熊思东独立董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案：

１、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度总裁工作报告》；

２、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度董事会工作报告》；

３、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度财务决算报告》；

４、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度利润分配预案》：

母公司２００７年度实现净利润１０２，９４４，６４２．８７元，提取法定公积金１０％计１０，２９４，４６４．２９元，加上年度未分配利润２９，５５３，４１９．０５元，扣除２００６年度现金红利分配４４，１３７，７７８．５２元，２００７年度可分配利润合计为７８，０６５，８１９．１１元。２００７年度利润分配预案为：以本公司２００７年末总股本３６７，８１４，８２１股为基数，每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计４４，１３７，７７８．５２元，剩余合计３３，９２８，０４０．５９元结转下一年度。

５、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度报告及年报摘要》；

６、《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》：

根据财政部财会［２００６］３号《财政部关于印发﹤企业会计准则第１号－存货﹥等３８项具体准则的通知》的要求，公司从２００７年１月１日起执行《企业会计准则》，同时根据财政部财会（２００７）１４号《企业会计准则解释第１号》及其他相关规定，公司对前期已披露合并资产负债表的期初数进行了调整，具体调整情况如下：

上述调整主要原因为：

（１）根据《企业会计准则解释第１号》及其他相关规定，对２００７年初资产负债表追溯调整项目及其金额进行了调整。

（２）根据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第１号》及其他相关规定，对２００７年初资产负债表相关项目经审计后进行了重分类。

７、《关于２００７年度财务报告审计费用的议案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司２００７年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾万元；

８、《关于聘请会计师事务所的议案》：公司拟续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司２００８年度审计工作；

９、《关于修订公司章程部分条款的议案》：公司拟对《公司章程》第八十二条进行修改。《公司章程》第八十二条（一）原内容：“董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司发行在外股份百分之三以上的一个或一个以上的股东可以提名一名董事或非职工监事候选人，每增加百分之三可以增加提名一名董事候选人。但独立董事候选人可由董事会、监事会或单独或合并持有公司已发行股份１％以上的股东提名。由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。”拟修改为：“董事会、监事会可以分别向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司发行在外股份百分之三以上的一个或一个以上的股东可以提名董事或非职工监事候选人。独立董事候选人可由董事会、监事会或单独或合并持有公司已发行股份１％以上的股东提名。”

１０、《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；

１１、《关于制定独立董事年报工作制度的议案》；

１２、《关于授权总裁短期投资权限的议案》：为进一步提高资金使用效率，拟请公司董事会授权总裁在不影响公司正常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金，在不超过壹亿伍仟万元人民币资金总额内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。总裁须责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定，专户操作，严格监控，防范风险。授权期限一年。

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