深圳市沃特新材料股份有限公司 关于增资收购深
深圳市沃特新材料股份有限公司 关于增资收购深圳市华宝生物材料 科技有限公司的公告
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2022-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与倪卓、深圳市华宝生物材料科技有限公司（以下简称“华宝生物”）签署《增资协议》，公司拟使用自有资金2,100.00万元分阶段向华宝生物进行增资（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有华宝生物70%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无需经公司董事会审议通过，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手的基本情况
倪卓，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学（学士、硕士）和英国Swansea大学（博士）。历任Litton System Canada、Neste Canada、3M Canada、美国Optimum高级化学家/材料工程师，美国材料学会、美国化学学会会员，吉林大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学、大庆石油大学兼职/客座教授。现任深圳大学化学化工学院教授、博士生导师，《深圳大学学报》、《生物骨科材料与临床研究》、《化学与粘合》、《日用化学工业》、《中国组织工程研究》等杂志期刊编委，主要从事微胶囊化学与分子工程设计、高分子材料与工艺、生物材料与技术等工作。
本次交易完成前，倪卓为华宝生物控股股东、实际控制人，直接持有华宝生物100%的股权。倪卓与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。倪卓与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、交易标的基本情况
公司名称：深圳市华宝生物材料科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FWBW67A
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：倪卓
成立日期：2019年10月23日
注册资本：100万元人民币（本次交易前）
注册地址：深圳市南山区南头街道前海社区桃园路288号前海花园36-39栋36栋17E
经营范围：一般经营项目是：生物材料、功能材料、复合材料的研发及其技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
本次交易前后，华宝生物股权结构为：
华宝生物最近两年主要财务数据：
单位：人民币万元
华宝生物与公司不存在关联关系。经查询，华宝生物不存在被列为失信被执行人的情形。本次交易的标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。华宝生物的公司章程及其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、交易的定价依据
根据具有证券期货从业资格的资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的编号为中水致远评报字[2021]第010358号的《深圳市沃特新材料股份有限公司拟对深圳市华宝生物材料科技有限公司增资所涉及的深圳市华宝生物材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，本次交易的评估基准日为2021年12月31日。且于评估基准日2021年12月31日，采用资产基础法确定的华宝生物股东全部权益价值为人民币132.02万元，比账面净资产增值131.06万元。
五、合同主要内容
甲方：深圳市沃特新材料股份有限公司（以下称“增资方”或“沃特股份”）
乙方：倪卓（以下简称“原股东方”）
丙方：深圳市华宝生物材料科技有限公司（以下简称“目标公司”或“华宝生物”）
1、甲方同意以货币方式对目标公司分阶段增资2,100.0000万元，其中1,633.3333万元作为目标公司的新增注册资本，466.6667万元计入资本公积。
2、乙方同意以货币方式或其持有的全部高分子材料、医用材料相关的专利或专有技术方式出资870.4286万元分阶段出资至目标公司。届时由目标公司负责聘请资产评估机构对前述用于出资的专利或专有技术进行评估，甲乙双方予以协助。乙方就上述出资额首先补足本次增资前未缴足的注册资本，而后出资771.4286万元对目标公司增资，其中600.0000万元作为目标公司的新增注册资本，171.4286万元计入资本公积。
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