达安基因：2022年第二次临时股东大会决议公告

作者：张馨予

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2022-048

广州达安基因股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月24日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月24日上午9：15至2022年6月24下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事薛哲强先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表66人，代表股份464,213,726股，占上市公司总股份的33.0767％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量436,894,404股，占公司总股份的31.1301％。具体如下：

股东广州广永科技发展有限公司代表：曾俊先生，代表公司股份233,391,995股

股东广州生物工程中心有限公司代表：薛哲强先生，代表公司股份203,502,409股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 64人，代表股份 27,319,322股，占上市公司总股份的1.9466％。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 64人，代表股份 27,319,322股，占上市公司总股份的1.9466％。

公司部分董事、监事、高管人员、董事候选人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，提名张斌先生、黄珞女士和蒋析文先生3人为公司第八届董事会非独立董事候选人。累积投票表决结果如下：

1.01提名公司第八届董事会非独立董事候选人张斌

同意 463,410,596股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8270％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意26,516,192股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0602％。

表决结果：【当选】。

1.02提名公司第八届董事会非独立董事候选人黄珞

同意 463,796,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9101％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意26,901,995股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4724％。

表决结果：【当选】。

1.03提名公司第八届董事会非独立董事候选人蒋析文

同意 463,872,731股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9265％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意26,978,327股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7518％。

表决结果：【当选】。

根据以上表决结果，张斌先生、黄珞女士和蒋析文先生3位非独立董事候选人获得的同意票均超过了出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，即当选为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见