爱玛科技:北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

作者：杨超月

爱玛科技:北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书时间：2021年11月15日 18:01:12 中财网
原标题:爱玛科技:北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于爱玛科技集团股份有限公司

2021
年第
二
次临时股东大会的法律意见书

致：
爱玛科技集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受爱玛科技集团股份有限公
司（以下简称公司）的委托，
指派杨雪律师、王彩虹律师
出
席公司
2021
年第
二
次临时股东大会
，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《爱玛科技集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的
规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.
经本所律师审查，
20
21
年
10
月
28
日，第四届董事会第二十二次会议作
出了召开
2021
年第
二
次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了
召开
股东大会的通知，该通知已于
2021
年
10
月
30
日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》，并公告于上海证券交易所网站上
。

2.
本次股东大会于
2021
年
11
月
1
5
日
上午
1
0
点
30
分在天津市和平区大沽
北路
2
号环球金融中心
22
层会议室
。

董事长张剑先生及副董事长段华女士因工
作原因不能履行职务
，
会议由董事会
半数以上董事共同推举
董事
彭伟
先生
主持
，
本次会议主持人的推举程序符合
《
公司章程
》、《
公司法
》
的有关规定
。

3.
本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（
2021
年
11
月
1
5
日）的交易时间段，即
9:15
—
9:25
，

9:30
—
11:30
，
13:0
—
15:0
；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（
2021
年
11
月
1
5
日）的
9:15
—
15:0
。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集
、
召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会
的通知及公告一致。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1.
根据本次股东大会现场会
议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易所
信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通
过网络投票表决的股东及股东代理人共计
23 人，代表公司股份
312,006,002 股，
占公司有表决权股份总数的
77.2942%。公司董事、监事、高级管理人员列席了
本次股东大会。

2.本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：

1
.
《关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署〈投资协议书〉的议案》；

2
.
《关于修订〈公司章程〉的议案》
；

3
.
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
；

4
.
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
；

5
.
《
关于向银行申请综合授信的议案
》
。

本所律师认为，
本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知
中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议程的提案，符合相关
法律、法规和规范性文件的规定。

四
、
本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。

1.
现场投票：本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议
通知载明的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决，表决结束后，公
司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

2.
网络投票：本次大会网络投票，通过交易系统投票平台和互联网投票平台
向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有
限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

（二）本次股东大会表决结果

1.审议通过《关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署〈投资协议书〉的议
案》

表决结果：同意 311,999,302 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 6,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 311,999,302 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 6,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上同意，表决结果为通过。

3.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 311,999,302 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 6,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 311,999,302 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 6,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。

5.审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 311,999,302 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 6,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次
股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

(
本页以下无正文，下接签署
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)

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