山东先达农化股份有限公司 2022年第一季度报告

作者：杨超月

　　证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2022-009

　　山东先达农化股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税），每股以资本公积金转增股本0.4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币17,738.03万元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币115,756.60万元。经公司第四届董事会第六次会议审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本221,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,547.15万元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为31.27%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本221,886,000股，本次转股后，公司总股本为310,640,400股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，充分体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2022-008

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况