山东先达农化股份有限公司



  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人王现全、主管会计工作负责人江广同及会计机构负责人(会计主管人员)江广同保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  1.5  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  1.6  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  1.7  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  1.8  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  1.9  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603086                    证券简称:先达股份                 公告编号:2019-024

  山东先达农化股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议

  决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●公司全体董事出席了本次会议。

  ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2019年4月16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2019年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《公司2019年第一季度报告》

  2019年1-3月,公司实现营业收入36,055.01万元、利润总额5,112.79万元、净利润4,060.75万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,960.01万元。

  具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2019年第一季度报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017] 7 号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017] 8 号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017] 9 号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),公司董事会同意实施本次会计政策变更,执行新金融工具准则。本次会计政策变更无需对前期数据进行追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任韩恩娟女士担任本公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  

  证券代码:603086                    证券简称:先达股份                  公告编号:2019-025

  山东先达农化股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议

  决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●公司全体监事出席了本次会议。

  ●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

  一、监事会会议召开情况




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