成都康弘药业集团股份有限公司 第六届董事会第
证券代码：002773 证券简称：康弘药业公告编号：2019-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年度总裁工作报告》。
总裁郝晓锋先生回避了本议案的表决。
2。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年度董事会工作报告》。
《二○一八年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2019年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《二○一八年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事高学敏先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提交了《二○一八年度独立董事述职报告》，并将在公司二○一八年度股东大会上述职。上述述职报告于2019年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
3。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年度财务决算报告》。
公司二�∫话四甓炔莆袷�据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了XYZH/2019CDA50100号审计报告。二�∫话四甓龋�公司实现营业收入2,917,445,131.66元，同比增长4.70% ；实现归属于上市公司股东的净利润694,943,801.74元，同比增长7.88%。经营活动产生的现金流净额350,884,404.93元，同比增长-54.24%，基本每股收益1.04元，同比增长8.33%。总资产5,194,882,257.35元，同比增长13.27%，净资产4,083,954,488.70元，同比增长15.25%。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
4。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年度报告及摘要》。
《二○一八年度报告》于2019年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()；《二○一八年度报告摘要》于2019年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
5。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2019CDA50100号《审计报告》确认，公司二○一八年度实现归属于上市公司股东的净利润694,943,801.74元，其中，母公司二○一八年实现净利润292,882,325.28元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金29,288,232.53元，加上年初未分配利2,048,916,850.04元，减去二○一八年度分配二○一七年度现金股利 187,683,798.19元，截至2018年12月31日，归属于上市公司股东累计未分配利润为2,526,888,621.06元，资本公积金余额为 621,179,611.65元。
根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划(2017-2019)》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○一八年度利润分配预案为：以现有总股本673,536,680股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.80元(含税)，共计派发现金红利188,590,270.40元，剩余未分配利润2,338,298,350.66元结转至下一年度；以现有总股本673,536,680股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，本次转增股本202,061,004股。转增后资本公积余额419,118,607.65元结转以后年度转增。
本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由673,536,680股增至875,597,684股。
实施上述方案，将导致公司股本发生变动，拟提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
独立董事意见于2019年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
6。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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