上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会 第
证券代码：６００６０７ 股票简称：上实医药 编号：临２００８－０５
上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会
第八次会议决议暨召开２００７年度股东大会年会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、第六届董事会第八次会议决议公告
上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于２００８年４月１８日在上海市淮海中路９８号金钟广场召开。本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。裴钢独立董事、熊思东独立董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案：
１、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度总裁工作报告》；
２、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度董事会工作报告》；
３、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度财务决算报告》；
４、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度利润分配预案》：
母公司２００７年度实现净利润１０２，９４４，６４２．８７元，提取法定公积金１０％计１０，２９４，４６４．２９元，加上年度未分配利润２９，５５３，４１９．０５元，扣除２００６年度现金红利分配４４，１３７，７７８．５２元，２００７年度可分配利润合计为７８，０６５，８１９．１１元。２００７年度利润分配预案为：以本公司２００７年末总股本３６７，８１４，８２１股为基数，每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计４４，１３７，７７８．５２元，剩余合计３３，９２８，０４０．５９元结转下一年度。
５、《上海实业医药投资股份有限公司２００７年度报告及年报摘要》；
６、《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》：
根据财政部财会［２００６］３号《财政部关于印发﹤企业会计准则第１号－存货﹥等３８项具体准则的通知》的要求，公司从２００７年１月１日起执行《企业会计准则》，同时根据财政部财会（２００７）１４号《企业会计准则解释第１号》及其他相关规定，公司对前期已披露合并资产负债表的期初数进行了调整，具体调整情况如下：
项目
经审计年初余额
前期已披露年初余额
差异
应收账款
４２６，９４９，３７４．７５
４２７，４２７，３１８．１７
－４７７，９４３．４２
预付款项
５０，８１４，６９６．９２
５０，６４０，４８６．９６
１７４，２０９．９６
其他应收款
６６，３４２，２４０．６７
６６，４４７，７５９．６３
－１０５，５１８．９６
存货
３８９，７８９，０７６．６９
３９３，０３９，０７６．６９
－３，２５０，０００．００
可供出售金融资产
２２，６５１，２２９．９６
２２，６５１，２２９．９６
长期股权投资
５４９，６８９，３２２．２２
５５６，１９４，３３０．０３
－６，５０５，００７．８１
投资性房地产
３６，６４４，７５９．１９
３２，２４８，２７８．３１
４，３９６，４８０．８８
固定资产
５８５，１９８，５５１．１１
５８９，８５３，１２２．８４
－４，６５４，５７１．７３
商誉
１１０，２３６，７２１．８７
１１１，８５６，０５０．２１
－１，６１９，３２８．３４
长期待摊费用
１２，１３９，２９３．６４
１１，８８１，２０２．７９
２５８，０９０．８５
递延所得税资产
２，０２７，１９７．１０
１２，７２０，５９６．９１
－１０，６９３，３９９．８１
其他非流动资产
８９，１３６，８５２．６９
８７，５１７，５２４．３５
１，６１９，３２８．３４
应付账款
３５５，５３０，６０５．８１
３５５，６６５，７３３．７７
－１３５，１２７．９６
预收款项
３９，９０６，０７１．８５
３８，０１６，０７７．８５
１，８８９，９９４．００
应付职工薪酬
４７，２５７，３３３．２６
３３，３３７，５６１．６０
１３，９１９，７７１．６６
应交税费
２１，７５５，９２７．３５
２１，７９９，８０６．９７
－４３，８７９．６２
其他应付款
１０９，９０４，４１１．４１
１２３，９８１，７６６．９５
－１４，０７７，３５５．５４
长期应付款
１０，８１３，５５８．６０
１０，８１３，５５８．６０
专项应付款
３８，４２６，２５５．０６
－３８，４２６，２５５．０６
递延所得税负债
５，６８２，６０１．７２
９６５，１６６．１０
４，７１７，４３５．６２
其他非流动负债
２７，４００，０４１．５０
５，０００，０００．００
２２，４００，０４１．５０
资本公积
８７４，１０３，７５６．３８
８６５，４６５，４０３．０９
８，６３８，３５３．２９
盈余公积
１１０，４６５，０４１．９６
１６１，７２５，３０８．２９
－５１，２６０，２６６．３３
未分配利润
４１２，７３３，２５０．３７
３７２，００８，０４３．４０
４０，７２５，２０６．９７
少数股东权益
４５４，９０３，７５２．０２
４５２，２７１，６５９．２３
２，６３２，０９２．７９
上述调整主要原因为：
（１）根据《企业会计准则解释第１号》及其他相关规定，对２００７年初资产负债表追溯调整项目及其金额进行了调整。
（２）根据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第１号 》及其他相关规定，对２００７年初资产负债表相关项目经审计后进行了重分类。
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