杭州安旭巴西vs瑞士让球 股份有限公司 2021年年度报告摘
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-017
杭州安旭巴西vs瑞士让球 股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州安旭巴西vs瑞士让球 股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一届监事会第十次会议通知于2022年4月16日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则要求，我们在全面审阅公司2021年年度报告后，发表意见如下：
1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2021年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物2021年年度报告》及《安旭生物2021年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司2021年年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物2021年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，我们在全面审阅公司2022年第一季度报告后，发表意见如下：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2022年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物2022年第一季度报告》。
（七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物关于续聘2022年度审计机构的公告》。
（八）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《安旭生物关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的公告》。
特此公告。
杭州安旭巴西vs瑞士让球 股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-022
杭州安旭巴西vs瑞士让球 股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
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