四环生物：子公司拟投凝胶成像资设立全资子公司北京四
2012 年 5 月 30 日在本公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。本公司于 2012 年 5 月 18 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟，实到 4 名董事，程度胜因 出差未能亲自出席会议，书面委托江永红董事代为表决。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于公司控股子公司北京四环生物（000518）制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特世界杯2022预选赛积分榜 有限公司的议案，并将本预案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议；
北京四环世界杯2022预选赛积分榜 有限公司为了理顺产业便于发展，把原在北京四环世界杯2022预选赛积分榜 有限公司的药品产业，以实物与货币资金出资形式设立全资子公司。拟以公司 现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资 7,320 万元，并另加 10,500 万 元货币资金出资，投资设立的全资子公司名称为北京四环百特世界杯2022预选赛积分榜 有限公 司，经测算，拟注册资金 17,820 万元人民币。公司住所地北京市经济技术开发 区建安街 5 号。法定代表人孙国建。
主要经营范围：制造肝炎诊断试剂、注射剂（冻干粉针）、体外诊断试剂。
（以上注册信息以工商核准为准）
详见《江苏四环生物股份（600201）有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案。
具体内容请见《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知》。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第六届董事会于2012年5月30日召开第十二次会议，审议通过了召开2012年第二次临时股东大会事宜。
3．会议召开日期和时间：2012年6月15日（星期五）上午9:30。
4．会议召开方式：现场投票。
5．出席对象：
（1）截至 2012 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路 10 号。
二、会议审议事项
北京四环世界杯2022预选赛积分榜 有限公司为了理顺产业便于发展，把原在北京四环世界杯2022预选赛积分榜 有限公司的药品产业，以实物与货币资金出资形式设立全资子公司。拟以公司 现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资 7,320 万元，并另加 10,500 万 元货币资金出资，投资设立的全资子公司名称为北京四环百特世界杯2022预选赛积分榜 有限公 司，经测算，拟注册资金 17,820 万元人民币。公司住所地北京市经济技术开发 区建安街 5 号。法定代表人孙国建。
主要经营范围：制造肝炎诊断试剂、注射剂（冻干粉针）、体外诊断试剂。
（以上注册信息以工商核准为准）
三、会议登记方法
凡参加会议的股东，本地股东请于 2012 年 6 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00 时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及 本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证 券部办理登记。异地股东可于 2012 年 6 月 14 日前（含该日），以信函或传真方 式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
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